Nano Chem Tech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

나노캠텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근사내이사 1명) 2-1호 사내이사 오희갑 신규선임 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) COVID-19등의 기타 우발상황 발생 시 제25기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오희갑	1979-07	3	신규선임	전)유로모터스 대표이사 전)유로씨티비 대표이사