AJUSTEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아주스틸/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의안 주요내용		제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 문성호 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 주광열 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시 '주주총회 소집공고 - III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다..
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문성호	1975-12	3	재선임	2017~현재 한경회계법인 2012~2017 경신회계법인 2003~2012 삼일회계법인	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주광열	1963-05	3	신규선임	상근	2020~2024 前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표 1991~2019 前, 산업은행 지점장 등