ECOPLASTIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영영보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김우영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 정태환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2024.3.18(월) 9시 ~ 2024.3.27(수) 17시까지
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용철	1960-07	3	신규선임	- 아주대학교 경영대학원 경영학 석사 - 전) 에코플라스틱(주) 전무이사 - 전) (주)영풍기계 대표이사 - 전) (주)서진캠 대표이사 - 현) (주)아이아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우영	1964-01	3	신규선임	- 한양대학교 경영학(회계학) 박사 - 현) 동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정태환	1959-10	3	신규선임	상근	- 전) 현대 Capital, 현대 Card 사외이사 - 전) 현대그린푸드 사외이사 - 전) 현대로템 감사 - 삼정 KPMG 고문