PAVONINE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

파버나인/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제27기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인 및 배당의 건(1주당 70원) - 제 2호 의안 : 이제훈이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건( - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1960-11	3년	재선임	- 이오정밀 - (주)파버나인