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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

보광산업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시
2. 장소		대구 북구 유통단지로 3길 40(산격동)본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 후보 김윤수 선임의 건 (재선임) 제5-2호 의안 : 사내이사 후보 박철웅 선임의 건 (재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 후보 최재혁 선임의 건 (재선임) 제5-4호 의안 : 사외이사 후보 정원춘 선임의 건 (재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤수	1966-10	3	재선임	1997.11~2013.11 부광산업(주) 2013.12 (주)보광산업 입사 2017.08~ 현) (주)보광산업 대표이사
박철웅	1943-06	3	재선임	1990.01~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04~ 현) (주)보광산업 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재혁	1973-02	3	재선임	내과전문의 영남대학교 의과대학졸업 영남대학교 의과대학원 졸업 (2005년 ~ 2006년) 도립안동노인병원 내과과장 역임 (2006년 ~ 2012년) 한패밀리 내과과장 역임 (2009년 ~ 2016년) 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수	해당사항없음
정원춘	1974-03	3	재선임	前 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前 대구시 한의사회 의무이사 前 대구시 달서구분회 기획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現 정림한의원 원장 現 대구시 한의사회 총무이사 現 대구한의대 한방 진단학 박사	해당사항없음