PharmAbcine Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 파멥신 정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.12

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	해당사항 없음	단순오기 정정	주1)	주2)

주1) 정정전

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일)
기타 추가 안내사항 등	-

주2) 정정후

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파멥신주 소:대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층전화번호:042-863-2017
작 성 자:	성 명:심상렬부서 및 직위:이사전화번호:042-863-2017

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파멥신본인2024년 03월 12일2024년 03월 26일2024년 03월 15일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일) □ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파멥신보통주8,6630.03본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

타이어뱅크(주)최대주주보통주1,607,7185.32최대주주-1,607,7185.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박희영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 에스씨브이파트너스법인보통주0-업무수탁-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 에스씨브이파트너스양영수서울특별시의결권 대리행사권유업무 일체02-556-2260

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 12일2024년 03월 15일2024년 03월 25일2024년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

파멥신http://www.pharmabcine.comFor Investors->투자정보사항에 게재

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)위임장 접수처- 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신- 전화: 042-863-2017- 팩스: 042-863-2080우편 접수 여부: 가능접수기간: 2024년 03월 25일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항이 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 26일 오전 10시대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 ㈜파멥신 본사 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결재원https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-vote에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항 1)감사보고 2)내부회계 관리제도 운영실태 보고

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 16 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)(연결포함)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로서 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연결재무상태표
제 16 기말 2023.12.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
주식회사 파멥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 기말	제 15 기말
자산
유동자산	20,490,621,918	20,369,189,335
현금및현금성자산	11,485,028,764	12,983,549,312
매출채권및기타채권	1,276,388,244	1,130,244,631
유동금융자산	7,484,989,465	5,766,432,500
기타유동자산	198,338,045	439,053,082
당기법인세자산	45,877,400	49,909,810
비유동자산	6,170,774,949	19,987,495,507
비유동금융자산	3,805,604,957	11,912,985,864
유형자산	1,715,211,362	7,561,989,747
무형자산	247,224,977	257,961,170
기타비유동자산	402,733,653	254,558,726
자산총계	26,661,396,867	40,356,684,842
부채
유동부채	7,099,477,262	4,442,788,365
매입채무및기타채무	883,434,874	2,416,354,453
유동금융부채	6,215,866,348	2,000,000,000
기타유동부채	176,040	26,433,912
비유동부채	2,977,188,081	11,123,500,985
장기기타채무	1,047,218,605	446,727,637
비유동금융부채	-	8,090,469,892
확정급여부채	1,801,170,007	2,417,986,707
충당부채	128,799,469	168,316,749
부채총계	10,076,665,343	15,566,289,350
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,584,731,524	24,790,395,492
자본금	15,100,554,000	12,839,393,000
자본잉여금	69,526,436,003	65,974,849,571
기타자본	2,284,147,327	1,817,273,669
결손금	(70,326,405,806)	(55,841,120,748)
비지배지분	-	-
자본총계	16,584,731,524	24,790,395,492
자본과부채총계	26,661,396,867	40,356,684,842

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 파멥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 기	제 15 기
영업수익	74,963,636	206,598,182
영업비용	12,176,752,063	23,496,691,505
영업이익(손실)	(12,101,788,427)	(23,290,093,323)
기타수익	1,010,902,354	978,972
기타비용	20,897,508	1,113,046,493
금융수익	971,180,467	2,053,174,037
금융비용	4,223,592,483	8,199,472,930
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,364,195,597)	(30,548,459,737)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(14,364,195,597)	(30,548,459,737)
기타포괄손익	331,489,632	1,542,266,921
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		117,413,224
확정급여제도의 재측정요소	(121,089,461)	117,413,224
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,424,853,697
해외사업환산손익	452,579,093	1,424,853,697
총포괄이익(손실)	(14,032,705,965)	(29,006,192,816)
당기순이익(손실)의 귀속	(14,364,195,597)	(30,548,459,737)
지배기업의 소유주지분	(14,364,195,597)	(30,548,459,737)
비지배지분		-
총포괄이익(손실)의 귀속	(14,032,705,965)	(29,006,192,816)
지배기업의 소유주지분	(14,032,705,965)	(29,006,192,816)
비지배지분		-
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(508)	(1,190)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(508)	(1,190)

- 연결자본변동표

연결자본변동표
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 파멥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2022.01.01(전기초)	12,839,393,000	63,312,393,538	171,813,296	(25,410,074,235)	50,913,525,599
당기순손실	-	-	-	(30,548,459,737)	(30,548,459,737)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	1,424,853,697	-	1,424,853,697
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	117,413,224	117,413,224
소유주와의 거래 등
주식매입선택권의 부여	-	-	220,606,676	-	220,606,676
전환권의 상환		(271,007,840)	-	-	(271,007,840)
신주인수권부사채의 발행	-	2,933,463,873	-	-	2,933,463,873
2022.12.31(전기말)	12,839,393,000	65,974,849,571	1,817,273,669	(55,841,120,748)	24,790,395,492
2023.01.01(당기초)	12,839,393,000	65,974,849,571	1,817,273,669	(55,841,120,748)	24,790,395,492
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(14,364,195,597)	(14,364,195,597)
해외사업환산손익	-	-	452,579,093	-	452,579,093
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(121,089,461)	(121,089,461)
유상증자	2,228,273,500	3,758,359,100	-	-	5,986,632,600
주식매입선택권의 부여	-	-	14,294,565	-	14,294,565
사채의상환	-	(453,048,945)	-	-	(453,048,945)
신주인수권의 행사	32,887,500	246,276,277	-	-	279,163,777
2023.12.31(당기말)	15,100,554,000	69,526,436,003	2,284,147,327	(70,326,405,806)	16,584,731,524

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 파멥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,804,628,847)	(18,180,976,624)
1. 영업에서 창출된 현금	(12,437,044,759)	(18,627,228,895)
당기순손실	(14,246,565,597)	(30,548,459,737)
당기순손실에 대한 조정(주28)	4,749,883,510	9,060,092,667
영업활동 자산.부채의 증감(주28)	(2,940,362,672)	2,861,138,175
2. 이자의 수취	280,958,721	85,087,223
3. 이자의 지급	-	-
4. 배당금의 수취	351,457,191	361,165,048
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,679,156,554	(6,762,928,616)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,805,263,967	945,529,842
단기금융상품의 감소	3,174,849,343	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	723,954,366	799,561,205
선수금의 수취	-	-
장기금융상품의 감소	-	-
토지의 처분	5,841,005,000	-
비품의 처분		-
임차보증금의 감소	13,860,000	-
정부보조금의 수령	51,595,258	145,968,637
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(126,107,413)	(7,708,458,458)
단기금융상품의 증가	-	5,702,850,000
공정가치당기손익금융자산의 증가	-	-
장기금융상품의 증가	-	-
기계장치의 취득	68,767,000	213,771,637
차량운반구의 취득	-	-
비품의 취득	551,819	31,286,679
시설장치의 취득	-	-
건설중인자산의 취득	-	1,752,395,142
개발비의 증가	-	-
소프트웨어의 취득	10,000,000	8,155,000
임차보증금의 증가	28,808,332	-
정부보조금의 사용	17,980,262	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	359,088,678	(1,661,819,186)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,986,632,600	9,889,587,760
유상증자	5,986,632,600	-
장기차입금의 증가	-	-
신주인수권부사채의 발행	-	9,889,587,760
주식매수권의 행사	-	-
전환사채의 발행	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,627,543,922)	(11,551,406,946)
자기주식의 취득	-	-
전환사채의 감소	5,200,000,000	11,100,212,240
유동성장기부채의 감소	-	-
장기차입금의 감소	-	-
리스부채의 감소	427,543,922	451,194,706
Ⅳ. 현금및 현금성자산의 증감	(1,766,383,615)	(26,605,724,426)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	12,983,549,312	37,844,483,760
환율변동으로 인한 현금흐름	267,863,067	1,744,789,978
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	11,485,028,764	12,983,549,312

(2)별도 재무제표

- 재무상태표

재무상태표
제 16 기말 2023.12.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
주식회사 파멥신	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말
자 산
I. 유동자산	11,710,119,674	5,835,838,733
1. 현금및현금성자산	6,356,175,079	5,349,868,284
2. 매출채권및기타채권	247,970,311	17,293,576
3. 유동금융자산	4,956,988,808	63,582,500
4. 기타유동자산	103,108,076	355,184,563
5. 당기법인세자산	45,877,400	49,909,810
6. 매각예정비유동자산	-	-
II. 비유동자산	17,867,813,761	33,990,351,810
1. 비유동금융자산	3,738,777,625	11,874,966,864
2. 종속기업 투자	11,949,947,527	14,459,097,567
3. 유형자산	1,529,129,979	7,143,767,483
4. 무형자산	247,224,977	257,961,170
5. 기타비유동자산	402,733,653	254,558,726
자 산 총 계	29,577,933,435	39,826,190,543
부 채
I. 유동부채	7,050,393,830	3,970,847,127
1. 매입채무및기타채무	834,351,442	1,944,413,215
2. 유동금융부채	6,215,866,348	2,000,000,000
3. 기타유동부채	176,040	26,433,912
II. 비유동부채	5,942,808,081	11,064,947,924
1. 장기기타채무	1,047,218,605	388,174,576
2. 비유동금융부채	2,965,620,000	8,090,469,892
3. 확정급여부채	1,801,170,007	2,417,986,707
4. 충당부채	128,799,469	168,316,749
부 채 총 계	12,993,201,911	15,035,795,051
자 본
1. 자본금	15,100,554,000	12,839,393,000
2. 자본잉여금	69,526,436,003	65,974,849,571
3. 기타자본	979,575,305	965,280,740
4. 이익잉여금(결손금)	(69,021,833,784)	(54,989,127,819)
자 본 총 계	16,584,731,524	24,790,395,492
부 채 및 자 본 총 계	29,577,933,435	39,826,190,543

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 파멥신	(단위 : 원)

과 목	제 16 기	제 15 기
Ⅰ. 영업수익	81,344,636	206,598,182
Ⅱ. 영업비용	8,979,095,235	19,702,248,815
Ⅴ. 영업이익(손실)	(8,897,750,599)	(19,495,650,633)
Ⅵ. 기타수익	1,010,902,354	978,972
Ⅶ. 기타비용	20,897,508	1,113,046,493
Ⅷ. 금융수익	760,361,361	1,689,824,551
Ⅸ. 금융비용	4,255,082,072	8,188,296,271
Ⅹ. 종속기업투자손익	(2,509,150,040)	(4,895,520,732)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(13,911,616,504)	(32,001,710,606)
XII. 법인세비용	-	-
XIII. 당기순이익(손실)	(13,911,616,504)	(32,001,710,606)
XIV. 기타포괄손익	(121,089,461)	117,413,224
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
공정가치측정금융자산평가이익	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(121,089,461)	117,413,224
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-
확정급여제도의 재측정요소	(121,089,461)	117,413,224
XV. 총포괄이익(손실)	(14,032,705,965)	(31,884,297,382)
XVI. 주당손익
기본주당순이익(손실)	(461)	(1,246)

- 자본변동표

자본변동표
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 파멥신	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2022.01.01(전기초)	12,839,393,00	63,312,393,538	744,674,064	(23,104,830,437)	53,791,630,165
당기순이익(손실)	-	-	-	(32,001,710,606)	(32,001,710,606)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	117,413,224	117,413,224
소유주와의 거래 등
주식매입선택권의 부여	-	-	220,606,676	-	220,606,676
전환권의 상환	-	(271,007,840)	-	-	(271,007,840)
신주인수권부사채의발행	-	2,933,463,873	-	-	2,933,463,873
2022.12.31(전기말)	12,839,393,000	65,974,849,571	965,280,740	(54,989,127,819)	24,790,395,492
2023.01.01(당기초)	12,839,393,00	65,974,849,571	965,280,740	(54,989,127,819)	24,790,395,492
당기순손실	-	-	-	(13,911,616,504)	(13,911,616,504)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(121,089,461)	(121,089,461)
유상증자	2,228,273,500	3,758,359,100	-	-	5,986,632,600
주식보상비용	-	-	14,294,565	-	14,294,565
신주인수권부사채의상환	-	(453,048,945)	-	-	(453,048,945)
신주인수권부사채의 행사	32,887,500	246,276,277	-	-	279,163,777
2023.12.31(당기말)	15,100,554,00	69,526,436,003	979,575,305	(69,021,833,784)	16,584,731,524
	15,100,554,00	69,526,436,003	979,575,305	(69,021,833,784)	16,584,731,524

- 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 파멥신	(단위 : 원)

과 목	제 16 기	제 15 기
영업활동현금흐름	(9,207,648,627)	(16,898,391,222)
당기순이익(손실)	(13,911,616,504)	(32,001,710,606)
당기순이익(손실)에 대한 조정	7,162,871,717	13,988,438,280
영업활동 자산ㆍ부채의증감	(2,833,990,399)	729,950,552
이자의 수취	23,629,368	23,765,504
이자의 지급	-	-
배당금의 수취	351,457,191	361,165,048
투자활동현금흐름	6,533,115,543	(1,031,384,664)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	723,954,366	799,561,205
임차보증금의 감소	13,860,000	-
정부보조금의 수령	51,595,258	145,968,637
토지의 처분	5,841,005,000	-
기계장치의 취득	(68,767,000)	(213,771,637)
비품의 취득	(551,819)	(2,592,727)
건설중인자산의 취득	-	(1,752,395,142)
소프트웨어의 취득	(10,000,000)	(8,155,000)
정부보조금의 사용	(17,980,262)	-
재무활동현금흐름	3,669,033,568	(1,443,996,416)
유상증자	5,986,632,600	-
장기차입금의 증가	3,083,250,000	-
신주인수권부사채의 발행	-	9,889,587,760
신주인수권부사채의 상환	(5,200,000,000)	-
전환사채의 상환	-	(11,100,212,240)
리스부채의 감소	(200,849,032)	(233,371,936)
현금및현금성자산의 증감	994,500,484	(19,373,772,302)
기초현금및현금성자산	5,349,868,284	24,657,007,100
환율변동으로 인한 현금흐름	11,806,311	66,633,486
기말현금및현금성자산	6,356,175,079	5,349,868,284

- 이익잉여금처리계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
회사명:(주)파멥신 (단위 :원 )

(단위 : 원)
과목	제 16(당) 기		제 15(당) 기
---	---	---	---	---
처리 예정일 : 2024년 12월 31일		처리 예정일 : 2023년 12월 31일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(68,643,230,365)		(54,731,613,861)
전기이월미처분이익잉여금	(54,731,613,861)		(22,729,903,255)
당기순이익	(13,911,616,504)		(32,001,710,606)
결손금처리액				-
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(68,643,230,365)		(54,731,613,861)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 2호 의안 : 비상근감사 임현묵 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임현묵	1966.01.19	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임현묵	회사원	-	충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험㈜ 보상본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임현묵	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 오랜 관련 업무를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어, 감사로 추천함.

확인서 확인서_임현묵.jpg 확인서_임현묵

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

* 2024년 1월 29일 신규선임된 이사들 (9명)중 사내이사 1명, 사외이사 3명을 제외한 사내이사 5명은 현재까지 보수를 지급한 사실이 없으며, 향후에도 무보수로 업무를 수행 할 예정입니다.* 상기 "이사의 수" 중 현재 등기부등본상은 이사의 수가 총 10명이나, 당사의 정두영감사가 일신상의 사유로 이번 정기주주총회 개최일 사임의사를 표명한 바, 당사의 사외이사인 임현묵을 신규 감사로 선임 할 예정으로 당기의 "이사의 수"에서는 제외하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	928,593,353원
최고한도액	1,500,000,000원

* 상기 "실제 지급된 보수총액"은 중도 사임한 이사수를 포함하고 있는 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0

* 당사는 2024년 1월 29일 신규선임된 이사들 중 일부와 같이 감사 또한 무보수로 업무를 수행 할 예정입니다.

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	49,702,000
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.