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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

퀀타매트릭스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권성훈) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권성훈	1975-12	3	재선임	서울대학교 전기공학 학사 서울대학교 대학원 전기공학 석사 UC Berkeley-생체공학 박사 (04.01~06.07) Lawrence Berkeley National Lab 연구원 (06.08~현재) 서울대학교 전기공학부 교수 (11.10~현재) ㈜퀀타매트릭스 대표이사