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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		□ 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 50원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경 및 액면분할) 3. 제3호 의안 : 사외이사 함종민 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함종민	1964-01	3년	신규선임	- 네이버 고문 - LF 온라인사업부 부사장 - 인공지능연구원 부사장 - 現 서울대학교 산학협력중점 교수 - 現 서울대학교 AI연구원 산학협력센터 센터장 - 現 서울특별시 AI양재허브 센터장	-