Sammi Metal Products Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

삼미금속/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제47기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 2024년 이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제3호 의안: 2024년 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제4호 의안: 사내이사(전재범) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재범	1979-12	3	신규선임	금강공업(주) 경영지원본부장 금강공업(주) 부사장 現 금강공업(주) 대표이사 사장