NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

노바렉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제16기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 200원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이상구 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 권수혜 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 손동주 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 황태철 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 신호주 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 손동주 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안: 황태철 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상구	1963-07	2	재선임	-CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 -CJ제일제당 영업본부장 -(주)멕시카나 대표이사 -現 (주)노바렉스 사장
권수혜	1989-05	2	신규선임	-(주)제일기획 국내캠페인팀 -한국콜마(주) 기획팀 -現 (주)노바렉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호주	1949-12	2	재선임	-KDB대우증권 사외이사 -한국증권금융 사외이사 -세계경제연구원 상임자문위원 -NH아문디자산운용(주) 사외이사 -現 (주)노바렉스 사외이사	우리자산신탁 사외이사
손동주	1973-07	2	신규선임	-에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수	-
황태철	1966-10	2	신규선임	-지엔이벤처투자 상근감사 -現 캡스톤파트너스 부사장	캡스톤파트너스 부사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신호주	1949-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	-KDB대우증권 사외이사 -한국증권금융 사외이사 -세계경제연구원 상임자문위원 -NH아문디자산운용(주) 사외이사 -現 (주)노바렉스 사외이사
손동주	1973-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수
황태철	1966-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-지엔이벤처투자 상근감사 -現 캡스톤파트너스 부사장