MOBIRIX Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

모비릭스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실 (가산동, 제이플라츠)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임중수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 강광재 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김진욱 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임중수	1971-03	3년	재선임	-'07년~현재 ㈜모비릭스 대표이사 -'04년~'07년 모비릭스(개인) 대표자
강광재	1974-12	3년	재선임	-'21년~현재 ㈜모비릭스 재무기획실장(CFO) -'14년~'21년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 -'05년~'14년 현대엠시트 경리팀 과장
김진욱	1975-06	3년	신규선임	-'23년~현재 ㈜모비릭스 부사장 -'21년~'23년 ㈜모비릭스파트너스 이사 -'21년~'22년 ㈜모비릭스 SKS TF팀 -'12년~'21년 ㈜넵튠 CFO -'07년~'12년 네이버㈜ 글로벌아웃소싱그룹 -'03년~'07년 현대모비스㈜ 재정부