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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

브이티/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 노성우 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동윤	1971-12	3	재선임	現 더케이홀딩스 대표이사 現 브이티 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사 現 지엠피 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노성우	1957-03	3	재선임	상근	前 신한은행 본부장(상무) 前 LIG건설 감사 前 한스코 비상근감사 現 브이티 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 의료정보사업 1. 병ㆍ의원 경영관리 및 대행업 1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 동물용의 약품 제조, 판매업 1. 의료용구, 의료장비, 의료재료등의 제조, 판매업 1. 임플란트, 지르코니아등의 제조, 판매업 1. 해외 의료장비 및 재료 합자법인 투자 1. 각종 질병, 암, NK세포 활성화 정도등의 진 단키트 개발, 제조, 판매업 1. 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권 구입, 배급, 상영, 판매업 1. 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램제작 및 국내외 판권 구입, 배급, 상영 판매업 1. 연예인 매니지먼트, 라이선스 사업 1. PPL 및 BPL등을 통한 광고 대행업 1. 공연예술, 콘서트의 외주진행 컨설팅 및 이벤트사업(각종 행사의 기획, 연출, 제작) 1. 식료품가공 및 유통사업 1. ODA(공적개발지원) 사업 및 관련 부대사업 1. 병의원 경영지원사업(구매, 인력관리, 의료비청구, 마케팅, 홍보, 회계관리, 병원시설 및 기기임대, 투명교정기<노비 절라인> 공급등) 1. 생물공학을 이용한 의약품의 가공, 제조 1. 생물공학을 이용한 식품 및 식품재료의 가공, 제조 1. 생물공학을 이용한 화학물질 1. 한약재의 인증 및 한약물 시약사업 1. 위의 기술 및 제품에 대한 수출입 1. 위의 첨단기술 및 제품에 대한 시험측정 평가의 기술용역 1. 의약품, 의료용품의 제조, 도소매, 수출입 1. 경영관리대행 및 컨설팅업 1. 의료컨설팅업 1. 의료기기 제조 및 판매업 1. 건강식품 제조 및 판매업 1. 제약업 1. 출판업 1. 일반여행업 1. 암진단법 개발 및 판매 1. 치매진단법 개발 및 판매 1. 암예방 및 치료제 제조 및 판매 1. 치매예방 및 치료제 제조 및 판매 1. 골질환 치료제 제조 및 판매 1. CAR-Treg 세포치료제 플랫폼 개발 1. 유전자 교정기술기반 유전자 치료제 개발 1. 유전자 교정기술기반 정밀진단항체 개발 및 판매 1. 인공지능을 이용한 신약개발 플랫폼 제공 1. 나노파티클을 이용한 새로운 약물전달 시스템개발 및 응용기술 제공 및 판매 1. 신 펩타이드 플랫폼기술을 이용한 바이오 의약품 기능성 화장품 개발 및 판매 1. 의약품 생산 및 판매 1. 건강, 기능성식품, 음료 생산 및 판매 1. 연구지원서비스 1. 각종 조명제품의 제조 및 판매 1. 게임 소프트웨어 제작 및 유통 1. 온라인 모바일 관련 사업 1. 블록체인 관련 사업 1. 의약외품의 제조 및 판매 1. 식품제조 및 판매 1. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 1. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 1. 부동산 개발 및 공급업 1. 부동산 관리업 1. 부동산 컨설팅업 1. 경영컨설팅업 1. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술 확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료제 개발 1. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰 결합, 플랫폼개발 및 시스템구축업 1. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 1. 국내외 줄기세포 및 T세포 임상을 이용한 의약품 가공, 제조 1. 신기술사업 금융회사에 대한 투자 1. 신기술 보유사업체 개발 및 컨설팅 1. 해외합작법인 설립 및 운영 1. 빅데이타 플랫폼 및 인프라 구축 1. 빅데이타 정보수집 및 분석 솔루션 1. 빅데이타를 활용한 상품개발, 마케팅 및 유통 1. 빅데이타를 활용한 음원제작, 마케팅 및 유통 1. 빅데이타를 활용한 컨텐츠제작 및 오디션 프로그램 제작 1. 해외 글로벌기업과의 IP(지식재산권)사업 , 합작법인설립 및 투자유치 1. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 1. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사 이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설 기계 및 장비등 기타 수송기구용 Battery 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공 , 판매, 임대업 및 서비스업 1. 전기 공사업 1. 정보통신 공사업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실 (AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적 , 배급, 판매사업 1. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 1. 시각디자인업 1. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업 1. 응용패키지관련 소프트웨어 개발업 1. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및 판매업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고집행을 위한 용역업 1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업 1. 포털 및 기타 인터넷정보 매개 서비스업 1. 광고대행업		미영위 사업 삭제