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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기 과천시 코오롱로 11, 코오롱타워 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건(상근이사 1명) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2024년 3월 12일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2024년 3월 13일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정인	1978-09	3	재선임	- 국민대 수학과 ('02) - (주)코오롱 경영관리실 수석('13~'21) - Kolon TissueGene, Inc. 최고재무책임자(CFO) ('22.01~현재) ※ 자격사항 : 한국공인회계사(KICPA)