UANGEL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

유엔젤/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 주주총회 의결사항 제 1호 의안 : 제 25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 최용욱 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1965-07	3	재선임	고려대 전자공학 학사 고려대 정보통신 석사 숭실대 IT정책경영 박사 SK Telecom 컨버전스 기술원장 SK C&C 모바일사업 본부장 유엔젤 Innovation사업본부장
김상학	1968-12	3	재선임	영남대 무역학 학사 삼성화재 인사기획/경영기획 유엔젤 경영지원본부장
최용욱	1966-01	3	재선임	경북대 전자공학 학사 경북대 전자공학 석사 SK Telecom 연구원 유엔젤 서비스사업본부장