HWASEUNG R&A CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인 / 사외이사 2인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 현승훈 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 현지호 선임의 건 ㆍ제2-1-3호 : 사내이사 구철홍 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 남동성 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 구태우 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 남동성 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 구태우 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현승훈	1942-04	3	재선임	(1981 ~ 현재) 화승 회장
현지호	1971-10	3	재선임	(2008 ~ 현재) ㈜화승코퍼레이션 총괄부회장
구철홍	1969-05	3	신규선임	(2017 ~ 2021) ㈜화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021 ~ 2022) ㈜화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022 ~ 2023) ㈜화승소재 경영기획본부장 (2023 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동성	1964-09	3	재선임	(2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사	인터지스(주) 사외이사
구태우	1970-06	3	재선임	(2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사	안경회계법인 전무

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남동성	1964-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사
구태우	1970-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사