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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

이스트소프트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 3, 이스트빌딩 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 정상원 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 송재화 선임의 건 제5호 의안 : 감사 전형준 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상원	1975-06	3년	재선임	- 서울대학교 수학과 - 줌인터넷(주) 부사장 - 現 (주)이스트소프트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재화	1963-01	3년	신규선임	- 한양대학교 공과대학 - 前 두산건설(주) 차장 - 前 (주)피엔에프 부장 - 前 (주)대광스테버 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전형준	1956-10	3년	신규선임	상근	- 서울대학교 중어중문학과 박사 - 前 충북대학교 교수 - 前 서울대학교 교수학습개발센터 소장 - 前 서울대학교 중어중문학과 교수 - 現 서울대학교 중어중문학과 명예교수