CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의안 주요내용		가.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 손병재 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이은규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순주 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황영선 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김연성 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병재	1964-08	3	재선임	(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(CEO) (현) ㈜후니드 대표이사(CEO) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무)
이은규	1965-01	3	재선임	(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(COO) ㈜까뮤이앤씨 건설사업부문장 ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순주	1955-02	3	재선임	(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)	-
황영선	1963-10	3	재선임	(현) 동남회계법인 이사 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사	한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원
김연성	1963-11	3	신규선임	(현) 인하대학교 경영대학 교수 (현) 한국경영학회 회장 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임	㈜한국능률협회컨설팅 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순주	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
황영선	1963-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 동남회계법인 이사 (현) 한세실업(주) 사외이사 겸 감사위원 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사
김연성	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 인하대학교 경영대학 교수 (현) 한국경영학회 회장 (현) ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임