ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09시00분
2. 장소		서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 외부감사인 선임 보고 (3) 영업보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (2) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건 (3) 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건 (5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (일금 이십억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 제도』를 도입하였습니다. - 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탕량	1978-02	3년	재선임	현) 액토즈소프트 사외이사 - Master's Degree of Science of Law, Stanford University	- CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.
가오샤오싱	1979-04	3년	재선임	현) 액토즈소프트 사외이사 전) VP, Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school	- CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
탕량	1978-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 액토즈소프트 사외이사 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd - Master's Degree of Science of Law, Stanford University
가오샤오싱	1979-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 액토즈소프트 사외이사 전) VP, Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school