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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역홀딩스 본사 신관 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영) -제3호 의안: 감사 선임의 건(박수원) -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재영	1981-09	3	재선임	現 ㈜영원무역홀딩스 전무 現 ㈜와이엠에스에이 전무 - 대구한의대학교 정보수학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수원	1958-03	3	재선임	상근	現 ㈜영원무역홀딩스 감사 前 EY한영회계법인 부회장 前 금융감독원 상임감사 前 감사원 국장 -성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사)