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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

삼기이브이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件 - 제3호 의안: 이사 선임(후보자: 사내이사 김치환)의 件 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김치환	1981-02	3년	재선임	서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건스탠리 기업금융부 現 삼기, 삼기이브이 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-