Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		엔솔바이오사이언스 1층 회의실 (대전광역시 유성구 테크노10로 51)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이철민 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이대희 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병철 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (심근애 등 2인에게 7,500주 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철민	1974-10	3년	신규선임	-전북대학교 화학과 이학석사 -엔지켐생명과학 책임연구원 -현) 엔솔바이오사이언스 상무(CMC개발본부장)
이대희	1972-01	3년	신규선임	-충북대학교 데이터및소프트웨어 공학박사 수료 -현)엔솔바이오사이언스 상무(빅데이터AI센터장)
이병철	1964-02	3년	재선임	-동아대학교 경제학사 -현)유한양행 감사실장(상무)