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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

래몽래인/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로25길 19(논현동, 밸런스빌딩), 본관 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제17기(2023회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김창옥 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창옥	1961-06	3년	재선임	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 1984.01~2015.06 한국증권금융주식회사 부장 - 2015.07~2018.06 한국증권금융주식회사 상무 - 2018.07~2019.06 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38. 프랜차이즈업, 음식업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-