DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동원산업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68, (양재동) 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		[제55기 정기주주총회 안건] 1. 보고안건 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제55기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 박문서 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 민은홍 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김남정 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 윤종록 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종필 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 심현정 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김주원 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤종록 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김종필 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8,000,000,000원) 제6호 의안: 자본금 감소의 건(감자 후 자본금 36,021,895,000원) *상세내용 주요사항보고서(감자결정)(2024.01.16.) 참고
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-01-16 감자결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박문서	1958-07	2	재선임	전)동원엔터프라이즈 대표이사 현)동원산업 지주부문 대표이사
민은홍	1970-08	2	재선임	전)Procter & Gamble 글로벌 SK Ⅱ (싱가포르) 아시아 6개국 지역 대표이사 현)동원산업 사업부문 대표이사
김남정	1973-01	2	재선임	전)동원엔터프라이즈 부회장 현)동원산업 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주원	1958-10	2	재선임	전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문	-
김종필	1971-03	2	재선임	전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사	극동유화(사외이사)
윤종록	1957-12	2	재선임	전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수	-
심현정	1979-11	2	신규선임	전)삼성종합기술원 연구원 전)연세대학교 글로벌융합공학부 교수 현)카이스트 김재철AI대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주원	1958-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문
김종필	1971-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사
윤종록	1957-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수