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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

비엘/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(한상진) 제3-02호 의안 : 사내이사(윤상호) 제3-03호 의안 : 사내이사(이건웅) - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(허익준) - 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상진	1968-09	3년	신규선임	-(주)모아데이타 대표이사 -(주)세이지앤컴퍼니 이사회 의장 -(주)메디에이지 이사회 의장
윤상호	1969-05	3년	신규선임	-(주)스펙스 사장(현) -(주)석산기술산업대표이사(전)
이건웅	1977-05	3년	신규선임	-(주)모아데이타 이사 -(주)모아데이타 사내이사(경영관리본부장) -(주)메디에이지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허익준	1977-05	3년	신규선임	비상근	-삼일회계법인 FS(금융)본부 -Dell Inc. 미국본사 Finance Group -한국산업은행 M&A컨설팅실 -디인베스트먼트 투자본부 -브이에스인베스트먼트 대표이사 -(주)모아데이타 비상근 감사