Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)엔솔바이오사이언스

주주총회소집공고

2024년 3월 13일
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지) http://ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 전남득
	(전 화) 02-6267-4505

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

당사 정관 제 20조에 의거하여 제 23기 (2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다 .(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목 ) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노 10로 51 ㈜엔솔바이오사이언스 1층 회의실

3. 회의 목적 사항 :

가 . 보고사항 : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고

나 . 부의안건

제 1호 의안 : 제 23기 (2023년 ) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이철민 신규 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 이대희 신규 선임의 건

제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병철 재선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 , 금융위원회 , 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다 .

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가 . 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 간접 행사하실 수 있습니다 .

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장 , 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장 , 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 , 인감날인 ) ,

대리인 신분증

7. 기타사항 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일(주)엔솔바이오사이언스대표이사 김 해 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오태광 (출석률: 83%)	윤재민 (출석률: 83%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2023-02-06	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주요 경영 사항에 대한 건	-	-
2	2023-02-10	1. 제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	찬성	찬성
3	2023-02-28	1. 한국거래소 코스닥 시장 이전상장 추진 승인의 건	찬성	찬성
4	2023-03-08	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건2. 제22기 정기주주총회 전자투표도입 승인의 건	찬성	찬성
5	2024-02-19	1. 제1회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성
6	2024-03-13	1. 제23기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	24,000,000	12,000,000	-
기타비상무이사	2	1,500,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 퇴행성 디스크 질환 치료제 시장 규모만성요통(Low back pain)은 3개월 이상 지속되는 요통으로서 부상, 질병 또는 다양한 신체 부위에 대한 스트레스로 발생할 수 있으며 뼈 통증, 근육통, 신경통으로 나타날 수 있습니다. 만성 요통 시장의 주요 성장동력은 신경 사례의 빈도 증가와 노인 인구의 증가이며, 미국 국립 신경 질환 및 뇌졸중 연구소(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)는 성인의 약 80%가 삶의 어느 시점에서 이런 종류의 요통을 가지고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 데이터 브릿지 마켓 리서치(Data Bridge Market Research)에 따르면 2021년 8억 8,1201만달러였던 요통 시장이 2029년에는 1억 3,414만달러까지 급성장할 것으로 분석하고 있으며, 2022~2029년 전망기간에는 5.40%의 CAGR을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 향후 만성 요통의 근본 원인을 규명하고 보다 나은 치료 대안을 마련하기 위한 연구 노력이 증가함에 따라 시장 확대에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

글로벌 만성요통 시장 규모 및 성장 전망.jpg 글로벌 만성요통 시장 규모 및 성장 전망

출처: 데이터 브릿지 마켓 리서치(Data Bridge Market Research) (2) 무릎 골관절염 치료제 시장 규모인구 고령화 시대가 본격화되면서 국내 관절강 주사제 시장은 한 해 2000억원에 달하는 시장으로 성장했습니다. 실제로 건강보험심사평가원에 따르면, 2020년 기준 국내 퇴행성 관절염 환자 수는 약 380만명에 육박하며, 관절강 주사 환자수도 2015년 193만명에서 2020년 243만명으로 지속 증가추세입니다.진통제는Cyclooxygenase-2 억제제, 비선택성비스테로이드성약물, 비스테로이드성항염제등이있으며, 주사제로는스테로이드(Steroid), 히알루론산(Hyaluronic Acid, HA), 콜라겐(Collagen), 폴리뉴클레오티드(Polynucleotide, PN) 등이 사용되고 있습니다. 대부분이 E1K 타겟과는 다른 통증감소 위주의 시장이지만 E1K의 경우 지금까지 밝혀진 부작용이 없기 때문에 반복 투여가 가능한만큼 무릎에 사용되고 있는 진통제시장을 빠르게 침투할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 기존 HA 주사제 리딩 품목인 LG화학의 시노비안(성분명 BDDE가교히알루론산나트륨겔)은 2021년 142억원 매출을 기록했습니다. 국내 HA 전체 시장 규모는 400억원 이상으로 추정되며, 세계 히알루론산 시장 규모는 2021년 89억 달러로 평가됩니다. 고령화와 기술적으로 발전된 제품의 도입으로 2022년부터 2030년까지 미국 시장은 연간 성장률(CAGR)이 6.8%에 이를 것으로 예상됩니다.

미국 히알루론산 시장 규모 및 성장 전망.jpg 미국 히알루론산 시장 규모 및 성장 전망

출처: 그랜드 뷰 리서치(Grand View Research)데이터 브릿지 마켓 리서치에 따르면 2021년 45억 6000만달러였던 스테로이드 주사 시장이 2029년 76억 6000만달러까지 급성장하고, 2022~2029년 전망 기간에는 6.70%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 분석했습니다.

글로벌 스테로이드 시장 규모 및 성장 전망.jpg 글로벌 스테로이드 시장 규모 및 성장 전망

출처: 데이터 브릿지 마켓 리서치(Data Bridge Market Research)

(3) 항암제 병용 치료제 시장 규모 C1K 는 현재 파클리탁셀 (Paclitxel, PTX) 또는 면역항암제 ) (anti-PDI) 와 병용 치료제로 개발되고 있으며 TNBC 외 난소암 (Ovarian Cancer), 비소세포페암 (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) 등으로 확대가 가능합니다 . 글로벌 TNBC 치료제 시장 규모는 7 Major Market( 미국 , 유럽 5 개국 , 일본 ) 기준 2022 년 약 10 억 8,000 만 달러 ( 약 1 조 2,960 억 원 ) 로 전망되며 , 2028 년까지 연 평균 12.8% 의 성장률을 보이며 약 22 억 2,000 만 달러 ( 약 2 조 6,640 억 원 ) 규모의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다 . 국소진행성 및 전이성 TNBC 의 위험성에 대한 공공 인식 제고에 따른 조기 진단 확대 및 약물치료 환자수 증가 , 높은 의학적 미충족 수요에 대응하기 위한 신규 면역치료제 출시 등이 TNBC 시장의 지속적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다 .

그림. 글로벌 tnbc 시장규모 및 전망.jpg 그림. 글로벌 tnbc 시장규모 및 전망

TNBC 는 종양의 위치 , 크기 및 전이 정도에 따라 크게 국소진행성 TNBC 와 전이성 TNBC 로 구분됩니다 . 초기 TNBC 환자에게는 종양을 최대한 제거하기 위한 수술이 우선적으로 시행되며 , 수술의 효과를 향상시키 위해 수술 전후 화학요법이 동반될 수 있습니다 . 전이성 TNBC 환자의 경우 다양한 조합의 항암제가 1 st -line 부터 4 th -line+ 까지 순차적으로 투여됩니다 . 현재까지는 화학요법이 TNBC 치료제 시장을 주도하고 있지만 , 최근 PARP 억제제인 Lynparza 와 PD-L1 면역관문억제제인 Tecentriq 이 신규로 시장에 진입하여 빠른 속도로 점유율을 확대해 나가고 있습니다 . 당사의 C1K 가 파클리탁셀 또는 면역항암제 병용치료제로서 다른 경쟁약물과 차별화된다면 시장점유율을 성공적으로 확장해 나갈 수 있을 것으로 예상됩니다 . 출처 : “HER2 Negative Breast Cancer ? Global Drug Forecast and Market Analysis to 2028” (Globaldata).

미국의 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 시장은 2020년 61억달러로 추산됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2020년부터 2027년까지 연평균 13.8% 성장할 것으로 예측되며, 2027년에는 93억달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 2020년에 223억 달러로 추정되는 NSCLC 치료제 글로벌 시장은 2027년까지 403억 달러 규모에 도달하여 연평균 8.9% 성정할 것으로 전망됩니다.

글로벌 nsclc 시장 규모 및 성장 전망.jpg 글로벌 nsclc 시장 규모 및 성장 전망

출처: Non-Small Cell Lung Cancer(NSCLC) Therapeutics: Global Strategic Business Report(Research and Markets)

나. 회사의 현황

엔솔바이오사이언스(이하 '당사')는 2001년 2월 설립 이래 초기 생물정보 분석솔루션 개발을 통한 신약 개발 토대를 이루었으며, 신약개발 후보물질 발굴 및 방법론 도출 등 다년간 펩타이드 연구개발 경험을 통해 단백질과 단백질간의 상호작용(Protein-Protein Interaction, PPI)을 조절하는 짧은 펩타이드 연구개발의 전문성을 보유하고 있는 바이오벤처 기업으로서, 의학적 미충족 수요에 부응하는 글로벌 펩타이드 신약 전문 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

현재 대전에 본사와 기업부설연구소를 두고 있으며, 대구첨단의료산업복합단지 내 위치한 대구R&D센터 및 사업개발본부,임상시험본부로 서울사무소를 보유하고 있습니다.

엔솔바이오사이언스 회사 정보(24년 2월말 기준).jpg 엔솔바이오사이언스 회사 정보(24년 2월말 기준)

당사는 2001년 7월 기업부설연구소 설립, 벤처기업 인증을 받았고, 다수 단백질 구조 및 기능 분석 분야의 국책과제를 수행하여 펩타이드 연구개발의 전문성을 축적해 나갔으며, 2009년 8월 퇴행성 디스크 질환 치료제 P2K 특허출원 후 10월에 유한양행과 공동개발 라이센스 계약을 체결하였으며, 2010년 6월 무릎 골관절염 치료제 E1K, 2015년 7월 삼중음성유방암 화학항암제(파클리탁셀, Paclitaxel) 병용 치료제 C1K 등 신약 파이프라인 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.

당사는 2018년 9월 10일 코넥스에 상장, 2020년 8월 10일 중소벤처기업부 예비유니콘 특별보증 지원기업으로 선정된 우수한 기업으로 주력 임상 프로그램의 본격적인 상용화 전략과 PPI 조절 기반 후속 펩타이드 프로그램 확대 계획을 통해 향후 의료 및 의약품 시장 미충족 수요에 부응하는 글로벌 혁신신약 펩타이드 개발 전문 기업으로 도약하는 것을 목표로하고 있습니다.

엔솔바이오사인서 회사 연혁.jpg 엔솔바이오사이언스 회사 연혁

이처럼 당사는 신약후보물질을 발굴하여, 전임상/임상을 통해 치료제로 개발하고 신약으로 승인을 얻어 제조/판매하거나, 개발 중 기술이전을 통해 수익을 창출하는 핵심 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 또한, 신약후보물질 발굴 및 개발 과정에서 신약의 발굴 및 작용기전 등을 규명하기 위한 소프트웨어를 개발/보유하고 있으며, 후보물질을 합성할 수 있는 기술력을 보유한 CMC개발센터를 자체적으로 보유하고 있기 때문에, 이를 통해 부가적인 수익도 창출하고 있습니다.

개발 중인 주요 프로그램은 퇴행성 디스크 질환 치료제 P2K-DDD, 무릎 골관절염 치료제 E1K-DMOAD 및 E1K-Pain, 삼중음성유방암 화학항암제 병용 치료제 C1K-Cancer가 있습니다. P2K-DDD는 국내(유한양행) 및 글로벌(Spine Biopharma, 미 국)로 기술이전하여 FDA 임상3상 진행 중에 있으며, E1K는 국내 임상2상 종료하고통계분석 진행중에 있으며, 동물용의약품으로도 국내 품목허가를 받아 판매 중에 있고, C1K-Cancer 프로그램은 국내 임상1상을 종료하여, 당사의 주요 기술 및 기술제품은 국내 및 글로벌에서 우수성을 인정받고 있습니다. 그리고, P2K-DDD는 이미 임상3상을 진행 중이어서 향후 본격적인 상용화를 통한 매출 확대가 기대됩니다.

개발 중인 후속 프로그램으로 알츠하이머병(Alzheimer's Disease, AD) 치료제 M1K, 제1형 당뇨병(Type 1 Diabetes) 치료제 S1K, 아토피성 피부염(Atopic Dermatitis, AD) 치료제 A1K가 있습니다. 당사는 전 세계적으로 치료적 대안이 없는 질병에 초점을 맞추어 PPI를 조절하는 Short 펩타이드 치료제를 개발하여 국내 임상개발과 글로벌 기술이전을 병행하는 사업모델을 진행하고 있습니다.

파이프라인 현황.jpg 파이프라인 현황

엔솔바이오사이언스 조직도(24년 2월말 기준).jpg 엔솔바이오사이언스 조직도(24년 2월말 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			4,745,769,000		8,004,103,684
현금및현금성자산	3,30,31,32	1,078,735,502		1,395,019,615
매출채권및기타채권	4,31,32	57,602,300		32,230,000
단기금융상품	5,31,32	3,000,000,000		6,030,000,000
기타금융자산	6,31,32	459,058,190		200,377,524
기타유동자산	7	110,626,418		73,697,493
당기법인세자산		39,746,590		17,505,270
재고자산	8	-		255,273,782
Ⅱ. 비유동자산			4,648,800,734		5,122,113,071
기타금융자산	6,31,30	98,004,000		372,808,547
기타 비 유동자산	7	111,503,988		-
유형자산	9,29	4,329,113,897		4,502,610,546
무형자산	10	110,178,849		246,693,978
자 산 총 계			9,394,569,734		13,126,216,755
부 채
Ⅰ. 유동부채			12,575,309,820		16,752,086,056
매입채무및기타채무	11,31,32	973,754,571		318,483,105
단기차입금	12,30,31,32	4,000,000,000		4,000,000,000
전환우선주부채	17,18,31,32	-		5,410,407,239
전환사채	18,19,31,32	4,099,940,962		3,228,578,104
기타금융부채	6,14,31,32	3,464,728,787		3,763,593,408
기타유동부채	7	36,885,500		31,024,200
Ⅱ. 비유동부채			2,271,506,250		2,182,057,069
기타금융부채	6,14,31,32,	256,441,755		235,240,003
순확정급여부채	13	1,957,029,316		1,946,817,066
기타비유동부채	7	58,035,179		-
부 채 총 계			14,846,816,070		18,934,143,125
자 본
Ⅰ. 자본금	1,15	5,413,907,000		4,804,905,000
Ⅱ. 자본잉여금	15	59,512,388,588		48,505,890,152
Ⅲ. 기타자본	16	3,367,582,145		3,292,907,218
Ⅳ. 결손금	20,23,24	(73,746,124,069)		(62,411,628,740)
자 본 총 계			(5,452,246,336)		(5,807,926,370)
자본과부채총계			9,394,569,734		13,126,216,755

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액	21,28, 33	176,544,946	859,515,022
Ⅱ. 매출원가	21, 25	47,229,035	111,735,897
Ⅲ. 매출총이익		129,315,911	747,779,125
Ⅳ. 판매비와관리비	22, 25	9,700,509,843	8,886,920,934
Ⅴ. 영업이익(손실)		(9,571,193,932)	(8,139,141,809)
Ⅵ. 영업외손익		(1,721,767,662)	3,175,516,438
금융수익	23, 32	693,215,034	4,810,798,085
금융비용	23, 32	2,440,897,866	1,688,627,948
기타수익	24	25,915,195	53,346,324
기타비용		25	23
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(11,292,961,594)	(4,963,625,371)
법인세수익(비용)	26	9,137,422	(49,056,613)
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(11,302,099,016)	(4,914,568,758)
IX. 기타포괄손익		(32,396,313)	173,927,992
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소		(32,396,313)	173,927,992
X. 총포괄이익(손실)		(11,334,495,329)	(4,740,640,766)
XI. 주당손익	27
기본주당순이익(손실)		(1,054)	(511)
희석주당순이익(손실)		(1,054)	(511)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 23 기	2023년 1월 1일	부터	제 22 기	2022년 1월 1일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 3월 28일		처리확정일	2023년 3월 29일

주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(당)기
Ⅰ. 미처리결손금		(73,746,124,069)		(62,411,628,740)
전기이월미처리결손금	(62,411,628,740)		(58,098,110,068)
확정급여채무의 재측정요소	(32,396,313)		173,927,992
전기오류수정손익	-		427,122,094
당기순손실	(11,302,099,016)		(4,914,568,758)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(73,746,124,069)		(62,411,628,740)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이철민	1970년 2월 17일	해당없음	해당없음	없음	이사회
이대희	1972년 1월 20일	해당없음	해당없음	없음	이사회
이병철	1963년 1월 12일	해당없음	해당없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이철민	(주)엔솔바이오사이언스 CMC 개발본부장/상무	2015년 5월 ~ 현재	㈜엔솔바이오사이언스 CMC개발본부장	없음
2001년 1월 ~ 2015년 5월	㈜엔지켐생명과학 책임연구원
이대희	(주)엔솔바이오사이언스 빅데이터AI센터장/상무	2006년 11월 ~ 현재	㈜엔솔바이오사이언스 빅데이터AI센터장	없음
2006년 5월 ~ 2006년 11월	동아시테크(주) 개발부 팀원
이병철	(주)유한양행 감사실장/상무	1992년 4월 ~ 현재	㈜유한양행 감사실장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이철민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이대희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이철민 사내이사 후보자- 후보자는 회사의 CMC개발본부장으로 의약품 합성,공정개발,품목허가,GMP실무전문가(20년실무경력)이고, 원료,임상의약품,임상의약품공정,CMC자료 작성을 총괄하고 있고, 펩타이트합성,CMC,CTD문서,IND Fiting 등 책임 수행하였고, 의약품개발 아이템67건중 40건의 특허보유 및 사업화 경험이 있어, 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사로 신규선임을 추천합니다.이대희 사내이사 후보자- 후보자는 회사의 빅데이터AI 센터장으로 다년간 연구소,기업체에 생명정보BD, 시스템개발주도(20년경력) 및 유전자 분석 IMFAS개발 책임자이고, 단백질 네트워크 분석 작용기전예측 개발 실무책임자로 회사의 이해도가 높으며, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비하고 있으며, 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사로 신규선임을 추천합니다.

확인서

확인서_이대희.jpg 확인서_이대희 확인서_이철민.jpg 확인서_이철민

확인서_이병철.jpg 확인서_이병철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (2)
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (2)
실제 지급된 보수총액	966백만원
최고한도액	1,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 당사 홈페이지(http://www.ensolbio.co.kr/)에 게재할 예정 입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음