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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)에이플러스에셋어드바이저 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저주 소: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)전화번호: 1577-1713
작 성 자:	성 명: 김성웅부서 및 직위: 기획관리팀 / 주임전화번호: 02-2009-5361

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이플러스에셋어드바이저본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이플러스에셋어드바이저보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

곽근호최대주주보통주4,535,59620.06최대주주-김경애특수관계인보통주174,1970.77특수관계인-곽태익특수관계인보통주213,8230.94특수관계인-곽태민특수관계인보통주216,5000.96특수관계인-곽태호특수관계인보통주20,4580.09특수관계인-곽태진특수관계인보통주45,6680.20특수관계인-차영숙특수관계인보통주37,7740.17특수관계인-곽재호특수관계인보통주1,0000.00특수관계인-곽승호특수관계인보통주33,3340.15특수관계인-곽진호특수관계인보통주10,5780.05특수관계인-곽찬호특수관계인보통주16,6680.07특수관계인-곽태인특수관계인보통주16,6670.07특수관계인-곽태업특수관계인보통주-0.00특수관계인-배애림특수관계인보통주11,0000.05특수관계인-곽태훈특수관계인보통주6,6660.03특수관계인-서성식등기임원보통주46,2000.20등기임원-조규남등기임원보통주207,0590.92등기임원-최중수등기임원보통주5,0000.02등기임원-박경순미등기임원보통주63,0620.28미등기임원-김도연미등기임원보통주6,0000.03미등기임원-서덕태관계사임원보통주2400.00관계사임원-남기영관계사임원보통주8,0000.04관계사임원-스카이에이플러스(유)공동보유자보통주2,211,5489.78공동보유자-7,887,03834.88-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오상우보통주1,259직원직원-서승현보통주0직원직원-김성웅보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편 접수: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 14층 에이플러스에셋 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 9시서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸Ⅱ

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능)- 시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비시 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고(2024.03.13) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	주석	제17(당) 기말		제16(전)기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			207,397,051,516		203,924,789,172
현금및현금성자산	4,5,6	7,748,267,411		24,263,047,088
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	24,161,366,040		10,330,626,450
기타금융자산	3,4,5,8,31,33	91,784,189,071		116,638,289,909
매출채권	3,4,5,8	34,303,269,189		17,096,546,265
기타자산	9	48,573,849,642		34,653,105,377
파생상품자산		-		-
재고자산	10	826,110,163		943,174,083
이연법인세자산	21	-		-
Ⅱ. 비유동자산			165,457,649,239		141,377,247,933
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	1,188,272,633		1,088,272,633
당기손익-공정가치측정금융자산		-		12,834,560,000
관계기업주식	14	58,246,070,398		-
종속기업주식		-		-
파생상품자산		-		-
기타금융자산	3,4,5,8,31,33	18,085,539,679		65,589,578,588
기타자산	9	14,860,739,683		11,183,428,217
투자부동산	12	37,065,014,572		12,316,024,440
유형자산	11,31	29,926,513,587		32,149,792,994
무형자산	13	4,253,715,979		4,495,373,133
순확정급여자산		1,707,940,487		1,533,062,445
이연법인세자산	21	123,842,221		187,155,483
자 산 총 계			372,854,700,755		345,302,037,105
부 채
Ⅰ. 유동부채			102,089,374,555		77,880,633,526
매입채무	3,4,5,15	601,548,117		374,475,010
차입금	3,4,5,17	23,000,000,000		2,000,000,000
전환상환우선주부채		-		-
신주인수권부사채	3,4,5,18	-		-
기타금융부채	3,4,5,15	47,011,352,056		28,763,827,332
충당부채		1,737,071,367		1,415,370,808
기타부채	16	29,252,482,086		27,820,412,121
당기법인세부채		486,920,929		16,906,548,255
유동성장기차입금	3,4,5,17	-		600,000,000
사채		-		-
파생상품부채		-		-
이연법인세부채	21	-		-
기타유동부채		-		-
Ⅱ. 비유동부채			81,229,747,491		81,272,401,595
장기차입금	3,4,5,17	-		10,450,000,000
전환상환우선주부채	3,4,5,19	-		-
기타금융부채	3,4,5,15	16,950,320,399		12,658,443,310
사채		-		-
파생상품부채		-		-
순확정급여부채	20	301,799,730		-
충당부채		3,303,611,255		2,716,787,304
기타부채	16	56,619,922,915		54,177,298,128
이연법인세부채	21	4,054,093,192		1,269,872,853
장기선수수익	16	-		-
부 채 총 계	3		183,319,122,046		159,153,035,121
자 본
지배기업의 소유지분			150,363,919,585		145,802,764,168
자본금	22	11,303,846,500		11,303,846,500
주식발행초과금		26,100,119,377		26,100,119,377
기타자본	23	(629,311,827)		573,052,347
이익잉여금	24	113,589,265,535		107,825,745,944
비지배지분	1		39,171,659,124		40,346,237,816
자 본 총 계	3		189,535,578,709		186,149,001,984
자 본 과 부 채 총 계			372,854,700,755		345,302,037,105

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 17 기	제 16 기
영업수익	354,607,752,665	270,723,518,058
영업비용	346,959,452,836	269,367,880,085
영업이익	7,648,299,829	1,355,637,973
금융수익	9,484,336,287	5,178,653,602
금융비용	2,364,221,455	4,628,246,016
기타수익	4,943,949,129	1,185,054,001
기타비용	712,227,411	3,475,414,796
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익	-	83,988,564,180
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용	3,081,092,632	-
법인세비용차감전순이익	15,919,043,747	83,604,248,944
법인세비용	4,241,694,879	18,087,199,506
당기순이익	11,677,348,868	65,517,049,438
기타포괄손익	(881,543,657)	(321,404,827)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(881,543,657)	(321,404,827)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(1,430,748,000)
보험수리적손익	(881,543,657)	1,109,343,173
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-	-
당기총포괄이익	10,795,805,211	65,195,644,611
당기순이익의 귀속
지배주주지분순손익	10,193,271,415	50,325,819,380
비지배주주지분순손익	1,484,077,453	15,191,230,058
총포괄손익의 귀속:
지배주주지분	9,375,180,500	50,698,480,409
비지배지분	1,420,624,711	14,497,164,202
지배기업 지분에 대한 주당손익
보통주 기본주당순손익	451	2,226

2) 별도 재무제표 <재 무 상 태 표>

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 17 기		제 16 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		128,426,940,912		111,788,117,229
현금및현금성자산	1,246,711,218		7,873,544,868
매출채권	31,535,394,612		14,745,855,848
재고자산	-		-
기타금융자산	46,880,722,033		55,298,777,600
기타자산	48,764,113,049		33,869,938,913
이연법인세자산	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산	-		-
Ⅱ. 비유동자산		94,705,395,522		92,574,220,035
당기손익-공정가치측정금융자산	-		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	38,260,000		38,260,000
종속-관계기업주식	44,767,902,133		26,334,205,338
투자부동산	-		-
유형자산	25,280,259,351		23,251,683,968
무형자산	5,788,993,099		5,860,785,202
기타금융자산	11,661,217,017		33,411,589,905
기타자산	5,612,376,686		2,312,976,677
순확정급여자산	1,556,387,236		1,364,718,945
이연법인세자산	-		-
자 산 총 계		223,132,336,434		204,362,337,264
부 채
Ⅰ. 유동부채		73,007,977,579		63,654,987,629
차입금	2,000,000,000		2,000,000,000
유동성장기차입금	-		-
신주인수권부사채	-		-
전환상환우선주부채	-		-
기타금융부채	41,760,572,081		24,993,855,504
기타부채	27,764,798,708		26,045,159,369
충당부채	1,482,606,790		1,533,137,874
당기법인세부채	-		9,082,834,882
이연법인세부채	-		-
Ⅱ. 비유동부채		18,000,683,622		13,972,234,238
장기차입금	-		-
전환사채	-		-
신주인수권부사채	-		-
전환상환우선주부채	-		-
사채	-		-
순확정급여부채	-		-
기타금융부채	11,065,228,695		10,785,671,374
파생상품부채	-		-
기타부채	953,080,833		660,292,435
충당부채	3,073,963,260		2,393,303,628
이연법인세부채	2,908,410,834		132,966,801
부 채 총 계		91,008,661,201		77,627,221,867
자 본
자본금	11,303,846,500		11,303,846,500
주식발행초과금	26,100,119,377		26,100,119,377
주식할인발행차금	-		-
기타자본	(1,043,294,413)		(326,330,740)
이익잉여금	95,763,003,769		89,657,480,260
자 본 총 계		132,123,675,233		126,735,115,397
부 채 및 자 본 총 계		223,132,336,434		204,362,337,264

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 17 기	제 16 기
Ⅰ. 영업수익	315,257,351,280	230,018,278,911
Ⅱ. 영업비용	304,495,830,863	226,963,942,743
Ⅲ. 영업이익	10,761,520,417	3,054,336,168
금융수익	3,254,608,616	1,898,798,085
금융비용	1,367,347,019	1,120,066,330
기타수익	1,700,584,772	889,010,508
기타비용	554,435,001	3,312,330,085
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익	247,469,565	40,176,274,639
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용	460,061,174	-
지분법이익	-	-
지분법손실	-	-
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	13,582,340,176	41,586,022,985
Ⅴ. 법인세비용	2,955,278,067	9,373,646,210
Ⅵ. 당기순이익	10,627,062,109	32,212,376,775
Ⅶ. 기타포괄손익	(716,963,673)	923,110,692
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(716,963,673)	923,110,692
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-
파생상품평가손실	-	-
해외사업환산차이	-	-
보험수리적손익	(716,963,673)	923,110,692
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
Ⅷ.. 당기총포괄이익	9,910,098,436	33,135,487,467
Ⅸ. 주당이익
보통주 기본주당이익	470	1,425
보통주 희석주당이익	470	1,425

<이익잉여금처분계산서>

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 17 기		제 16 기
미처분이익잉여금		93,785,451,049		88,132,081,400
전기이월미처분이익잉여금	83,158,388,940		55,919,319,999
당기순이익	10,627,062,109		32,212,761,401
이익잉여금처분액		(4,973,692,460)		(4,973,692,460)
이익준비금	452,153,860		452,153,860
현금배당(주석13) 주당배당금(률) (보통주: 당기 200원(40.0%), 전기 200원(40.0%)	4,521,538,600		4,521,538,600
차기이월미처분이익잉여금		88,811,758,589		83,158,388,940

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제17(당)기		제16(전)기
보통주	우선주	보통주	우선주
현금배당	주당배당금(원)	200	-	200	-
배당금총액(원)	4,521,538,600	-	4,521,538,600	-
시가배당율(%)	4.66	-	3.97	-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
황승목	1962년 4월 19일	사내이사	해당없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황승목	에이플러스에셋영업총괄 / 사장	1985 년 2002 년 ~2010 년 2011 년 ~2015 년 2019 년 ~ 현재	- 서강대학교 철학과 졸업 - 前 ) 삼성화재 경영기획부장 - 前 ) 삼성화재 퇴직연금사업부 상무 - 現 ) 에이플러스에셋어드바이저 영업총괄 / 사장	없음
총 ( 1 ) 명

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황승목	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 황 승목 사내이사 후보 자해당 후보자는 당사 영업총괄 임원으로 재직해 오면서 조직에 대한 높은 이해도와 영업 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 실행과 기업 성장을 위한 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	40.0 억원

(전 기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	13.1 억원
최고한도액	40.0 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음