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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

제넥신/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 나. 재무제표 보고 다. 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건: 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 안건: 자본준비금의 결손보전의 건 제 3호 안건: 이사 선임의 건 - 3-1호의안: 사내이사 홍성준 연임의 건 - 3-2호의안: 기타비상무이사 김영진 연임의 건 제 4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 1호안건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 외부감사인의 적정의견을 받았고 3월 13일 이사회에서 승인되어 주주총회에서 보고사항으로 진행될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성준	1965-07	3년	재선임	現. (주)제넥신 대표이사, CFO 前. 로킷헬스케어 총괄사장 前. 한독 전무(CFO) 前. 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO)
김영진	1956-11	3년	재선임	現. 한독 대표이사 회장