DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동성케미컬/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영평가 실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제16기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※이익배당:1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	신규선임	前) 서울대경영대학 경영전문대학 학장 겸 원장 前) 한국증권금융시장후보 추천위원회 의장 現) (사)시오서원 이사장	現) 유리자산운용 사외이사('25년 3월 임기만료) 現) 동성화인텍 사외이사('24년 3월 임기만료)
설도원	1956-10	1	재선임	前) 홈플러스 공동대표이사 前) 한국체인스토어협회 상근부회장 現) 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現) 동성케미컬 사외이사	-