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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

유진기업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제40기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당 주당 170원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 유석훈 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유석훈	1982-12	3년	재선임	- 연세대학교 졸업 - MBA, Columbia University - 前) AT Kearney - 現) 유진기업 그룹경영혁신부문 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-