Panstar Enterprise Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제29기 재무제표 승인의건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 사내이사 후보자 김현겸(재선임) 2-2호 사내이사 후보자 류익현(재선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현겸	1961-12	3	재선임	- 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사 - 現 (주)팬스타 대표이사 - 現 (주)산스타라인 대표취제역 - 前 대한민국해양연맹 총재 - 前 부산항만공사 항만위원 - 前 한국해운조합 대의원
류익현	1959-12	3	재선임	- 現 팬스타그룹 재경부문 총괄사장 - 現 (주)팬스타신항국제물류센터 대표이사 - 前 (주)팬스타트리 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3	재선임	비상근	- 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사