MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

메디콕스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 선박의 대여 및 관리사업 - 항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업		기운영 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-