SEOJIN SYSTEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

서진시스템/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-05	3년	재선임	상근	동아대학교 경제학사 우리은행 기업담당 부행장 군인공제회 부이사장(CFO) 現 서진시스템 상근감사