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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

APS/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 정관변경의 건(사업목적 추가) 2. 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 3. 이사 선임의 건(기타비상무이사, 현상진) 4, 감사 선임의 건(이석근) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현상진	1976-02	2	재선임	現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장 前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석근	1963-06	3	재선임	상근	現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업 전기공사업 산업디자인 및 디자인 설계용역업 LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-