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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제05기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제05기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 장도훈 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특픽) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 03월 13일
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장도훈	1971-05	3	신규선임	2022.09~ 현재 금오공과대학교 고분자공학과 겸임교수 2019.07~2020.06 플라스틱공학회 (SPE Korea) 회장 2019.04~2020.03 (주)에이티세미콘 부사장 2013.01~2019.01 SKC 첨단기술중앙연구소 선임연구위원 2010.02~2012.12 제일모직 케미칼연구소 수석연구원 2004.04~2010.01 LS 전선 중앙연구소 수석연구원 2002.12~2005.07 성균관대학교 응용화학부 연구교수 2000.11~2002.09 삼성전자 DM 연구소 책임연구원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 극장 건설 및 운영업 - 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 - 방송장비 임대업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 인터넷관련사업 - 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 화장품의 제조 및 유통, 판매 - 출판업 - 인쇄업 - 정보기술 및 정보서비스업 - 시스템 통합자문 구축서비스업 - 이커머스업 및 전자상거래업 - 각호에 관련된 제조업 - 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 부칙[2024. 02. 06] 이 정관은 2024. 02. 06부터 시행한다.	- 식자재 및 가공식품 유통업 - 초전도체 화합물 제조 및 판매업 - 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 - 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 - 초전도체 관련기기의 제조판매업 - 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단.신소재 및 시스템의 연구개발업 부칙[2024. 03. 28] 이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다.	신규사업 확대
사업목적 삭제	-		-