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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

우리산업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09 :00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제9기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 상근감사 김광일 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<전자투표에 관한 사항> 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명준	1941-11	3년	재선임	- 現 우리산업홀딩스 회장 - 前 한라그룹 기획조정실장 - 연세대학교 경영학 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광일	1960-12	3년	신규선임	상근	- 現 인덕대학교 기계자동차공학과 전임교수 - 前 경기테크노파크 기술닥터 - 前 한라공조(주) 상무