INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

인카금융서비스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인 및 이익배 당 결의의 건 ※1주당 배당금: 350원(보통주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 최병채 중임의 건 제3-2호: 사내이사 천대권 중임의 건 제3-3호: 사내이사 심두섭 중임의 건 제3-4호: 사내이사 조성만 재선임의 건 - 제4호 의안: 사외이사 강해운 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 한천구 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2024년 제17기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병채	1961-08	3년	재선임	- 현대해상보험 - 보험대리점협회 이사 - 現 인카금융서비스 공동대표이사
천대권	1955-01	3년	재선임	- 현대해상보험 - 現 인카금융서비스 공동대표이사
심두섭	1963-10	3년	재선임	- 현대해상보험 - 現 인카금융서비스 사장
조성만	1965-12	3년	재선임	- 안진회계법인 상무이사 - 現 인카금융서비스 전무이사,CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강해운	1966-08	3년	신규선임	- 서울중앙지검 강력부장검사 - 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한천구	1964-09	3년	신규선임	상근	- 보험감독원 생명보험부 - 금융감독원 인사연수국