WOORIRO CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

우리로/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-06
3. 정정사유	신규 감사 후보 확정에 따른 안건 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 신규 비상근 감사후보:윤영태 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(경정일)	2024-03-06	2024-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1. 제26기 영업보고 2. 제26기 감사보고 3. 제26기 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 신규 비상근 감사 후보: 윤영태 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤영태	1969-09	3년	신규선임	비상근	-1996. 서울대학교 공법학 학사 -2013. 제2회 변호사시험 합격 -2019. 개인정보분쟁조정위원회 위원 2021~현재. 법무법인 디.엘.에스 대표변호사