DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 2-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사내이사 신중현 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용준	1966-06	3년	재선임	고려대학교 경영학과 고려대학교 경영대학원 석사 (주)동구바이오제약 대표이사 한국제약협동조합 이사장 한국제약바이오협회 이사 (사)코스닥협회 부회장
신중현	1961-06	3년	신규선임	전남대학교 화학과 대원제약 영업마케팅 본부장 딜라이트보청기 대표이사 초당약품공업(주) 대표이사 코리아헬스파트너스 대표이사 (주)동구바이오제약 사장