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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

큐로컴/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 1시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 :제27기(2023년01월01일 ~ 2023년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박찬구 신규선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김태완 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 송재원 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬구	1960-10	3	신규선임	경원대학 전자계산학과 졸업 (전) 경기은행 전산부 (현) 큐로컴 솔루션사업부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태완	1966-11	3	신규선임	전북대학교 법학전문대학교 석사 대법원, 서울중앙지방법원 국선변호인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송재원	1962-12	3	신규선임	비상근	서울대학교 법과대학 졸업 (전) 서울지방법원, 서울고등법원 판사 (현)법무법인 신촌 대표변호사