SEONDO ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

선도전기/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블덤호텔(2층 엠베서더A홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건 제 2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건 제 2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건 제 2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건 제 2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건 제3호 의안: 24년 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안: 24년 (일시)감사 보수 한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁	1966-09	3	신규선임	현 선도전기(주) 사장 前 (주)멕헬스케어 대표이사 前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자 前 삼성전자
오재균	1972-02	3	신규선임	현 선도전기(주) 부사장 前 아이택반도체 CFO 前 삼성전자

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경남	1961-04	3	신규선임	현 고려대학교 에너지환경대학원 교수 前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장 공인회계사/경영학 박사	고려대학교 에너지환경대학원(교수)
정영훈	1979-01	3	신규선임	현 법무법인(유한)바른 구성원 변호사 前 법무법인 충정 변호사 前 리&목 특허법인 변리사	법무법인(유한)바른(변호사)
박채훈	1963-01	3	신규선임	前 코스텔(주) 부사장 前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무 前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사	-