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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

서연이화/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 200원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) ㆍ제2-1호: 사내이사 강용석 ㆍ제2-2호: 사내이사 이수익 ㆍ제2-3호: 사내이사 문상천 ㆍ제2-4호: 사외이사 김영재 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	1	재선임	㈜서연이화 글로벌사업경영실장 現 ㈜서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	㈜한화갤러리아 상무 現 ㈜서연이화 부사장(인사재경 담당 임원)
문상천	1966-01	1	재선임	아사아나항공㈜ 상무 現 ㈜서연 임원 現 ㈜서연이화 부사장(감사실장, 기획정보화 담당 임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재	1973-07	2	재선임	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무	㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영재	1973-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무