IMGT Corporation Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아이엠지티/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-11
3. 정정사유	정기주주총회 안건 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제1호 의안	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 - 제2호 의안. 이사 재선임의 건 - 제3호 의안. 감사 재선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 - 제6호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 행사만기 연장의 건	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 - 제2호 의안. 이사 재선임의 건 - 제3호 의안. 감사 재선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 - 제6호 의안. 정관 변경의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안. 주식매수선택권 행사만기 연장의 건

- 제14기 정기주주총회 안건의 일부 변경에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	16:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 172 헬스케어혁신파크 408호 (주)아이엠지티 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 이사 재선임의 건 - 제3호 의안. 감사 재선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 - 제6호 의안. 정관 변경의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안. 주식매수선택권 행사만기 연장의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대희	1969-02	3년	재선임	1992년. 서울대학교 경영학과 졸업 2019~현재. ㈜아이엠지티 전무이사 2016~2019. ㈜디알젬 상무이사 1996~2000. 우리은행 국제금융부

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남훈	1969-01	3년	재선임	비상근	1993년. 서울대학교 수의학과 졸업 2020~현재. ㈜아이엠지티 감사 2020~현재. 진일회계법인 서초대표 공인회계사 2002~2019. 정일회계법인 이사 공인회계산