VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

비츠로시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 제37기 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일) 제3호 의안 : 제37기 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-