NICE Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

NICE/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 451원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김원우 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신종철 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원우	1993-09	2	재선임	2017.10 ~ 2018.03 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 2018.04 ~ 2020.10 : ㈜NICE홀딩스 비서실 팀장 2020.06 ~ 현재 : (주)에스투비네트워크 대표이사 2020.10 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장
신종철	1973-04	2	신규선임	2004.01 ~ 2012.11 : ㈜NICE평가정보 재무팀 팀장 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 2019.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영 실장 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE인프라 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-