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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

플리토/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하1층 갤럭시 C룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안: 제12기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호-1 의안: 정관 일부 변경(목적사항 추가)의 건 제2호-2 의안: 정관 일부 변경(발행예정주식의 총수 변경)의 건 제2호-3 의안: 정관 일부 변경(주식의 종류와 수)의 건 3)제3호의안: 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사 이정수 재선임의 건 제3호-2 의안: 사내이사 김진구 재선임의 건 제3호-3 의안: 사내이사 강동한 재선임의 건 4)제4호 의안: 감사 선임의 건(정지성 감사 재선임의 건) 5)제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 6)제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 7)제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 1인 1,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정수	1982-10	3년	재선임	2001~2009 고려대학교 경영학과 2007~2008 Flyingcane 대표이사 2009~2011 SK Telecom Manager 2011~2012 SK Planet Manager 2012~현재 주식회사 플리토 대표이사
김진구	1980-04	3년	재선임	1999~2006 포항공대 컴퓨터공학과 졸업 2002~2005 애니솔루션 선임 2006~2011 SK Telecom Manager 2011~2012 SK Planet Manager 2012~ 현재 플리토 CDO
강동한	1981-07	3년	재선임	2000~2008 연세대학교 컴퓨터과학과 졸업 2002~2004 큰사람컴퓨터 대리 2004~2006 xroad 대리 2008~2011 SK Telecom Manager 2011~2012 SK Planet Manager 2012~ 현재 플리토 CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정지성	1982-06	3년	신규선임	비상근	2009~2016 삼일회계법인 2016~2019 한영회계법인 2019~현재 이촌회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	번역 및 통역 서비스업		사업목적을 구체화하여 공공기관 입찰 등에 대응하기 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-