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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

플라즈맵/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무 제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임유봉 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임유봉	1981-04	3년	재선임	現) (주)플라즈맵 대표이사 前) KAIST 위촉연구원 前) LG전자 생산기술원 前) 한화테크엠
이정훈	1978-12	3년	신규선임	現) (주)플라즈맵 연구소장 前) LG전자 생산기술원 책임연구원 / 파트장 前) LG전자 생산기술원 선임연구원 前) SEMES 연구소 선임연구원