NEPES Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

네패스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9:30
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이병구 재선임 제2-2호: 사내이사 이창우 신규선임 제2-3호: 사내이사 이상재 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤종훈 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3년	재선임	(現) ㈜네패스 대표이사 회장 (前) LG반도체
이창우	1981-06	3년	신규선임	(現) (주)네패스 부회장
이상재	1971-06	3년	신규선임	(現) ㈜네패스 사업개발본부 상무 (前) 한국시티은행

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종훈	1948-10	3년	재선임	상근	(現) ㈜네패스 감사 (前) 서울지방국세청장