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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

제일바이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)본사 강당
3. 의안 주요내용		제35시 정기주주총회 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 니.부의안건 제1호 의안:제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:신규 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자 오 훈) 제3호 의안:신규 감사 선임의 건 (감사 후보자 김태영) 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오 훈	1969-10	3	신규선임	2004.02~현재 법무법인 한림설립, 대표변호사 2000.11 제42회 사법시험 합격

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태영	1982-11	3	신규선임	비상근	2021.~현재 세무법인 혜우 서울지점 (세무사) 2019~2021 EY한영회계법인 세무본부 2011~2019 삼일회계법인 세무본부