HANDYSOFT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

핸디소프트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이상엽) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이승택) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김유상) 제2-4호 의안 : 이사 중임의 건(기타비상무이사 강철훈) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1970-01	3	재선임	전, (주)핸디소프트 영업본부장 상무이사 전, (주)핸디소프트 연구본부장 전무이사 현, (주)핸디소프트 사업총괄 전무이사
이승택	1976-11	3	신규선임	전, (주)핸디데이타 경영관리본부 현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사
김유상	1965-07	3	신규선임	미국 시카고대학교 경제학/MBA 전, 미국 Refco 외환 딜러 전, 홍콩 SG IB Asia 총괄 현, 홍콩 PAC Investment CEO
강철훈	1961-06	3	재선임	전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수 전, (주)오상헬스케어 사외이사 현, (주)오상헬스케어 사장(CTO) 현, (주)핸디소프트 기타비상무이사