SEOUL VIOSYS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	14:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당
3. 의안 주요내용		(가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안:사내이사 강지훈 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강지훈	1973-09	2	신규선임	서울바이오시스(주) 부사장(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화합물 반도체 제조 및 판매업		현재 영위하고 있는 사업의 목적을 구체화하고 사업의 목적을 명확히 하기 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-